Pakistan bleibt auf der „Grauen Liste“ des FATF-Terrors; Könnte nach Juni 2020 auf die schwarze Liste rutschen

Wenn Pakistan nicht bis April von der Liste gestrichen wird, wird es möglicherweise auf eine schwarze Liste von Ländern verschoben, die mit strengen Wirtschaftssanktionen konfrontiert sind, wie beispielsweise der Iran.

Neu-Delhi: In einem weiteren Rückschlag für die von Imran Khan geführte pakistanische Regierung auf dem internationalen Podium, der Die Financial Action Task Force (FATF) hat beschlossen, das Land auf seiner „Grauen Liste“ zu belassen, und eine 8-Punkte-Liste übergeben, die Islamabad in den nächsten vier Monaten vorlegen muss. Berichten zufolge hat Pakistan vier Monate Zeit, um die Anforderungen der FATF zu erfüllen, um einen Ausstieg aus seiner Grauen Liste zu erreichen.

Die Entscheidung wurde vom Wachhund der Geldwäschebekämpfung nach Abschluss des Februar getroffen 12 – 21 Gruppentreffen und Plenum in Paris. Die FATF hat im Oktober 2019 beschlossen, Pakistan auf ihrer Grauen Liste zu belassen, weil es nicht gelungen ist, die Weitergabe von Geldern an Terrorgruppen Lashkar-e-Taiba einzudämmen (LeT), Jaish-e-Mohammed (JeM) und andere.

Wenn Pakistan nicht bis April von der Liste gestrichen wird, wird es möglicherweise auf eine schwarze Liste von Ländern verschoben, die mit schweren Wirtschaftssanktionen konfrontiert sind, wie beispielsweise der Iran. Laut einem Bericht in der Zeitung Dawn sollte der internationale Wachhund für die Terrorismusfinanzierung Pakistan bis Juni 2020 Zeit geben, um die vollständige Einhaltung seiner 27 – Aktionsplan zeigen und sicheren Austritt aus der FATF-Grauen Liste.

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Die Nachrichtenagentur PTI zitierte Quellen aus Paris, dass Pakistan bei mehr als der Hälfte der 23 als vollständig oder nahezu vollständig konform befunden wurde. Ziele. Wir sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden. Es gab überhaupt keinen Grund, uns auf die schwarze Liste zu setzen. Eine pakistanische Quelle wurde von der Agentur im Bericht zitiert.

Pakistan schließt bereits wichtige Änderungen an mindestens einem Dutzend seiner Gesetze ab, um die FATF-Anforderungen bis Juni dieses Jahres zu erfüllen, und verurteilte Mumbai-Mastermind und JuD-Chef Hafiz Saeed zu 11 Jahre in zwei Fällen von Terrorfinanzierung im Februar 12.

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Saeed, ein von den Vereinten Nationen ausgewiesener Terrorist, auf den die USA ein Kopfgeld in Höhe von USD gesetzt haben, wurde im Juli 10 in den Fällen der Terrorfinanzierung festgenommen. Der 70 – einjährige feurige Geistliche ist im Hochsicherheitsgefängnis Kot Lakhpat in Islamabad untergebracht. Basierend auf diesen Schritten würde die Leistung des Landes im nächsten FATF-Plenum im Oktober beurteilt 2020, heißt es in dem Bericht.

Pakistan hatte der FATF am 8. Januar einen 650 – Seitenüberprüfungsbericht vorgelegt. Der Bericht wurde als Antwort auf 150 Fragen der FATF zur neuen pakistanischen Geldwäschepolitik. In dem Bericht wurden die Schritte beschrieben, die Pakistan zwischen Oktober 2019 und Januar unternommen hat) um die Empfehlungen der Gruppe umzusetzen.

Im Januar forderte Pakistan die USA auf, ihr Angebot zum Austritt aus der Grauen Liste der FATF vor einem wichtigen Treffen des internationalen Wachhundes zur Terrorismusfinanzierung in Peking zu unterstützen, bei dem die Bemühungen Islamabads, strengere Gesetze gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu verabschieden, geprüft wurden.

(Mit Eingaben von PTI)